Översikt
Vi är lagligt skyldiga att verifiera identiteten på alla våra kunder. Detta är ett avgörande steg för att förebygga ekonomisk brottslighet och säkerställa en trygg och pålitlig bankplattform för alla.
Vi ber dig att tillhandahålla den information och de dokument som krävs för ditt konto. I vissa fall kan vi behöva begära kompletterande information för att helt slutföra verifieringsprocessen.
Detta kan inträffa om:
De dokument du har skickat in är otydliga eller ofullständiga
Vi behöver bekräfta specifika detaljer för att uppfylla våra regelverkskrav
Det bankutdrag du har tillhandahållit inte visar minst 30 dagars transaktioner (både in- och utgående)
Din registrerade företagsadress skiljer sig från dina officiella registreringshandlingar
Företagets ägarstruktur är komplex, och vi behöver ytterligare klarhet kring de slutliga förmånstagarna (UBOs) och källan till företagets medel
Om vi begär mer information är det enbart för att säkerställa att vi har en tydlig och komplett bild av din verksamhet. Vi uppskattar ditt samarbete – din hjälp är avgörande för att vi ska kunna hålla ditt konto så säkert som möjligt.