Vi är juridiskt skyldiga att verifiera identiteten på alla våra kunder för att förhindra ekonomisk brottslighet och garantera en säker bankplattform. Vi ber dig att uppge all information och alla dokument som krävs för ditt konto, men ibland kan vi behöva be om ytterligare information för att slutföra verifieringsprocessen.
Detta kan hända om:
De dokument du har skickat in är otydliga eller ofullständiga
Vi behöver verifiera specifika uppgifter för att följa våra regelverkskrav
Det bankutdrag du har skickat in inte visar in- och utgående transaktioner under minst 30 dagar
Din registrerade företagsadress skiljer sig från dina officiella registreringsdokument
Företagets ägarstruktur är komplex och vi behöver mer klarhet kring de verkliga huvudmännen (UBO:erna) och ursprunget till företagets pengar
Om vi ber dig om mer information är det helt enkelt för att säkerställa att vi har en tydlig och komplett bild av din affärsverksamhet. Vi uppskattar ditt samarbete med att hjälpa oss att göra ditt konto så säkert som möjligt.